Ξέπλυμα χρήματος: όπως συμβαίνει

«Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» - μια διαδικασία, η οποία είναι ένα σύνολο διαδικασιών και μεθόδων για τη μεταφορά κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες σε οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η αληθινή προέλευσή τους παραμένει άγνωστη, οι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν όλη την αλήθεια, και οι εκπρόσωποι των αρχών δεν εγείρει ερωτήματα. «Money» - είναι η νομιμοποίηση των εισοδημάτων. Αυτό αναφέρεται σε εκείνα που λαμβάνονται με παράνομα μέσα.

Μιλάμε για τα κεφάλαια που λαμβάνονται με τη μορφή δωροδοκίας ως λύτρα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, που εμπλέκονται στο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της διάπραξης ληστείας, κλοπής, εκβιασμούς, τρομοκρατία και ούτω καθεξής. «Ξέπλυμα» χρήματος μπορεί να παρατηρηθεί σχεδόν μετά από κάθε έγκλημα που σχετίζονται με την παράνομη εισοδήματος. Η δυνατότητα απειλή όχι μόνο για την κοινωνία αλλά και για την οικονομία.

«Ξέπλυμα» χρήματος στη Ρωσία, κατ 'αρχήν, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με την τοποθέτηση των παρανόμως αποκτηθέντων κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά το δεύτερο στάδιο, οι οικονομικές συναλλαγές που βοηθούν να κρύψει το γεγονός ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Στο τέλος της διαδικασίας του κεφαλαίου επιστρέφει δράστη, αλλά τώρα είναι «καθαρό». Επιστροφή τι μπορεί όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και με τη μορφή κάποιων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας - οι επιλογές είναι πολλές.

«Ξέπλυμα» των χρημάτων μπορεί να γίνει σε διάφορες συνθέσεις. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση των τραπεζικών ιδρυμάτων, τη διενέργεια συναλλαγών σε μετρητά, τα τυχερά παιχνίδια, την αγορά και την περαιτέρω πώληση των κοσμημάτων, αυτοκινήτων, πολιτιστικές τιμαλφή, μετοχές, ακίνητα και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, «ξέπλυμα» των χρημάτων γίνεται ακόμα μέσω του Διαδικτύου. Συχνά παρατηρείται με τις πράξεις χειραγώγησης της νόμισμα.

Με όλα αυτά έμπειρους απατεώνες που προσπαθούν να συγχέουμε όλα τα κομμάτια, και η διαδικασία «καθαρισμού» για να περάσετε το ήσυχο το δυνατόν, χωρίς να προσελκύει κάθε προσοχή. βήματά τους είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν.

«Ξέπλυμα» των χρημάτων μπορεί να γίνει μέσω της πλαστογράφησης εγγράφων, το συμπέρασμα της «ψεύτικο» συμβάσεις, την υποβολή ψευδών δηλώσεων στην τεκμηρίωση αναφοράς. Σήμερα χρησιμοποιείται ακόμα και πλαστά δάνειο.

Θεωρείται φορολογικών εγκλημάτων, μη επιστροφής του νομίσματος από το εξωτερικό, καθώς και τη μη καταβολή των δασμών δεν θεωρείται «βρώμικου χρήματος» πηγές, αλλά τα κεφάλαια που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα όλα αυτά που περιγράφονται παραπάνω, μπορούν επίσης να θεωρηθούν «νομιμοποίηση».

«Ξέπλυμα» χρήματος δυνατή μέσω της «αριστερά» της εταιρείας. Τι είναι αυτή η εταιρεία; Είναι εγγεγραμμένοι για τους υποψηφίους. Συχνά τα έγγραφα από τους ιδιοκτήτες τους, είναι αυτοί που δεν είναι πλέον εν ζωή καθόλου. Εδώ αξίζει να σημειωθεί επιχειρήσεις μιας ημέρας. Κατέγραψαν μόνο για ορισμένα άτομα ήταν σε θέση να τα κάνει με τη βοήθεια των απαραίτητων ενεργειών. Όταν η εγγραφή σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται μαζική νομική διεύθυνση και τους ιδρυτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίσης εικονική. Μετά την εκκαθάριση των εταιρειών αυτών δεν αφήνει κανένα ίχνος, κανένα ενδείξεις.

Οι εγκληματικές οργανώσεις για να ξεπλύνουν χρήματα μπορεί να ανιχνεύσει και απολύτως νόμιμη επιχείρηση. Η κατεύθυνση της εργασίας τους δεν έχει σημασία. Το κύριο πράγμα είναι ότι είναι σταθερή λειτουργία και δημιούργησαν την ψευδαίσθηση ότι ο ιδιοκτήτης έχει ένα εισόδημα που είναι νόμιμη. Σε περίπτωση προβλημάτων με τις αρχές ή τη φορολογική αρχή, θα επισημαίνουν το γεγονός ότι απέκτησε ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για τα κεφάλαια που έλαβε από την εταιρεία που ίδρυσε. Είναι πολύ αξιόπιστο.

Παραδόξως, το «ξέπλυμα» των χρημάτων μπορεί να γίνει και μια ζωή χωρίς πολύ φασαρία. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι μερικές φορές αρκετή για να περιμένετε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.